59 million US | Fraud – Crypto : l’haïtien Eddy Alexandre arrêté ce jeudi à New-York

Alexandre a été arrête jeudi. Il est accusé de fraude électronique et de fraude sur les marchandises, passibles de peines de prison maximums respectives de 20 ans et 10 ans. Alexandre a déclaré aux investisseurs lors d’une reunion le 28 avril que s’ils investissaient 1 000 $ « ils seraient millionnaires dans les trois ans »

Jeudi May 12, 2022 ((rezonodwes.com))–

Jeudi, les procureurs américains ont accusé de fraude un homme de New York après avoir prétendument levé plus de 59 millions de dollars en promettant à des investisseurs qu’il pourrait doubler leur argent en cinq mois et les rendre millionnaires, grâce à sa plateforme de trading the crypto monaie et the change.

Alexandre a été arrête jeudi. Il est accusé de fraude électronique et de fraude sur les marchandises, passibles de peines de prison maximums respectives de 20 ans et 10 ans. La fraude présumée a commencé en septembre dernier.

Selon une plainte pénale déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, Eddy Alexandre, 50 ans, a garanti 5% the yields of the centaines d’investisseurs qui ont ouvert un « compte assisté par robot-conseiller » sur sa plateforme EminiFX, qui employait une technology inexistante qu’il appelait « notre secret commercial ». † †

Alexandre a indiqué sur le site Web d’EminiFX que les soldes des comptes des investisseurs on augmenté de 5% à 9.99% chaque vendredi et a déclaré aux investisseurs lors d’une reunion le 28 avril que s’ils investissaient 1 000 $ « ils seraient millionaires dans les trois ans », selon la plainte.

Mais les procureurs ont déclaré qu’Alexandre n’avait pas investi la majeure partie de ce qu’il avait levé, avait perdu plus des deux tiers des 9 millions de dollars qu’il avait investis dans des actions et des options sur actions – mais pas la crypto-monnaie ou les devises étrangères promises – et avait détourné au moins 14.7 millions de dollars vers son compte banking personnel.

Alexandre aurait également dépensé $ 155 000 d’argent d’investisseur pour une voiture BMW et retiré un chèque officiel de 10 000 $ à l’ordre de « Mercedes Benz ».

Communiqué du Ministère de la Justice

Le PDG d’une plateforme de trading de crypto-monnaie et de forex accusé d’un stratagème frauduleux impliquant plus the 59 millions de dollars
Damian Williams, Procureur des États-Unis pour le district sud de New York, et Michael J. Driscoll, director adjoint en charge du bureau de terrain de New York du Federal Bureau of Investigation, ont annoncé aujourd’hui la levée des scellés d’ une plainte in Manhattan. le tribunal accuse EDDY ALEXANDRE, le dirigeant d’une prétendue plateforme de trading de crypto monnaie et de forex appelée EminiFX, d’infractions de fraude sur les matières premieres et de fraude par fil. Comme allégué, ALEXANDRE a solicité plus the 59 millions de dollars d’investissements auprès de centaines d’investisseurs individuels après avoir fait de fausses declarations and report avec la plateforme de trading EminiFX. ALEXANDRE a été arrêté ce matin et sera présenté plus tard dans la journée devant la juge magistrate Katharine H. Parker du tribunal de district américain du district sud de New York.

L’avocat américain Damian Williams a déclaré: « Eddy Alexandre aurait incité ses clients à investir plus the 59 millions de dollars avec des promesses d’énormes revenus passifs via sa propre plateforme de trading appelée EminiFx. En réalité, une telle technology n’existait pas, car Alexandre aurait investi très peu de leur argent – ​​dont il a perdu la majeure partie – et en aurait transfer la majeure partie sur ses propres comptes personnels pour payer lui-même des articles de luxe . Comme sur tous les marchés financiers, les marchés des changes offrent a potential return élevé, mais les investisseurs doivent se méfier des risques de baisse des fausses declarations et s’enrichir rapidement des stratagèmes qui sont souvent trop beaux pour être.

Le director adjoint en charge du FBI, Michael J. Driscoll, a déclaré: «Comme allégué, M. Alexandre a solicité des millions de dollars auprès d’investisseurs involontaires à qui il a «guarantee »des yields hebdomadaires de 5% via sa plateforme the trading and utilisant une nouvelle technology qu’il a refusé de divulguer. † Comme de nombreux actors avides qui l’ont précédé, il a ensuite utilisé une part importante des fund des investisseurs qu’il solicitait pour s’acheter des produits de luxe coûteux. L’action d’aujourd’hui démontre une fois de plus l’engagement du FBI à poursuivre les fraudeurs comme M. Alexandre et à guarantor qu’ils font face aux consequences de leurs acts dans le system de justice pénale fédéral.

Comme allégué dans la plainte descellée aujourd’hui devant le tribunal federal de Manhattan[1] †

The septembre 2021 ou vers cette date, jusqu’à mai 2022 ou vers cette date, ALEXANDRE a exploité EminiFX, Inc. (« EminiFX »), une prétendue plateforme d’investissement qu’ALEXANDRE a fondée et pour laquelle il a solicité plus the 59 millions de dollars d’investissements auprès des centaines d’investisseurs individuels. ALEXANDRE a commercialisé EminiFX en tant que plateforme d’investissement grâce à laquelle les investisseurs gagneraient un revenu passif grâce à des investissements automatisés dans le trading de crypto-monnaie et devises (“FOREX”). ALEXANDRE a offert à ses investisseurs des retours sur investissement élevés “guarantees” en utilisant une nouvelle technology qu’il prétendait secrète. Plus précisément, ALEXANDRE a faussement représenté aux investisseurs qu’ils doubleraient leur argent dans les cinq mois suivant l’investissement en obtenant un yield hebdomadaire de 5 % sur leur investissement en utilisant un « compte assisté par un conseiller robotisé » pour effectuer des transactions. ALEXANDRE a qualifié cette technology the « secret commercial » and a refusé the dire aux investisseurs de quelle technology il s’agissait. Chaque semaine, le site Web d’EminiFX a faussement représenté aux investisseurs qu’ils avaient gagné au moins 5% sur leur investissement, qu’ils pouvaient retirer ou réinvestir.

En vérité et en fait, et comme ALEXANDRE le savait bien, EminiFX n’a ​​​​pas gagné 5% de yield hebdomadaire pour ses investisseurs. ALEXANDRE n’a même pas investi la grande majorité des fonds d’investisseurs qui lui sont confiés, et ALEXANDRE a subi plus the 6 millions de dollars de pertes sur la partie limitée des fonds qu’il a investis, ce qu’il n’ a pas divulgue à ses investisseurs. Au lieu d’utiliser les fonds des investisseurs comme il l’avait promis, ALEXANDRE a détourné au moins environ $ 14 700 000 sur son compte banking personnel et n’a pas investi la grande majorité des fonds des investisseurs. Par exemple, ALEXANDRE a utilisé $ 155 000 the fund d’investisseurs pour acheter une voiture BMW pour lui-même et a dépensé $ 13 000 supplémentaires the fund d’investisseurs and payments de voiture, y compris à Mercedes Benz.


ALEXANDRE, 50 ans, the Valley Stream, New York, est accusé d’un chef d’accusation de fraude sur les matières premières, passible d’une peine maximum de 10 ans de prison, et d’un chef d’accusation de fraude électronique, passible d’une peine maximum de 20 ans de prison.

Les peines maximums potenlles sont prescrites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation de l’accusé sera déterminée par un juge.

M. Williams a salute le travail d’enquête du Federal Bureau of Investigation et a également remercié la Commodity Futures Trading Commission pour son aide.

Cette affaire est traitée par le groupe de travail sur la fraude and matière de valeurs mobilières et the marchandises du Bureau. Les procureurs adjoints des États-Unis, Nicholas Folly et Jared Lenow, sont chargés des poursuites.

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